Enquêtes Financières
Dans un contexte économique où la sécurisation des relations d’affaires est un enjeu fondamental, INTUITIO STRATEGIE accompagne les dirigeants, investisseurs et prescripteurs institutionnels dans la maîtrise du risque financier.
La conduite d’enquêtes financières constitue un levier décisif pour anticiper les défaillances, protéger les investissements et garantir la bonne exécution des engagements contractuels.
Chaque mission confiée aux enquêteurs privés d’INTUITIO STRATEGIE repose sur une démarche rigoureuse, adaptée aux attentes spécifiques de l’environnement B2B.
Enquêtes financières conservatoires et exécutoires
Audits préventifs
Enquêtes patrimoniales cession/reprise
Investigations sur investisseurs, dirigeants et associés
Enquêtes financières conservatoires et exécutoires en B2B
Le savoir faire de l’agence de recherches privées INTUITIO STRATEGIE se distingue particulièrement lors des enquêtes financières menées en amont ou en cours de procédure judiciaire.
Avant toute action, une analyse approfondie des actifs de la société cible permet d’identifier le patrimoine matériel, immobilier, les participations capitalistiques et la structure des comptes bancaires.
Cette étape confidentielle facilite la mise en place de mesures conservatoires efficaces et consolide les démarches de protection des créances. Lorsque la procédure d’injonction de payer ou l’obtention d’un titre exécutoire est engagée, notre intervention coordonnée avec les Commissaires de justice assure une localisation précise des biens saisissables et optimise l’exécution des recouvrements.
Audits préventifs pour entreprises innovantes
Pour les entreprises en phase de création, de développement ou de levée de fonds, INTUITIO STRATEGIE réalise des enquêtes financières préventives avant tout investissement.
Ces audits terrain vérifient la réalité des données financières présentées par les dirigeants, évaluent l’intégrité morale des actionnaires, salariés clés et contrôlent le respect des engagements pris envers les actionnaires.
En cours d’actionnariat, nos investigations examinent la conformité aux pactes d’actionnaires, l’avancement concret des projets techniques et commerciaux, ainsi que le climat social interne.
De manière globale, ces missions intègrent la recherche d’actifs sociétaux, la validation des volumes commerciaux, l’analyse de l’implication des dirigeants et l’examen des relations clients-fournisseurs.
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Enquêtes patrimoniales TPE/PME en cession ou reprise
Les TPE et PME régionales impliquées dans des processus de cession ou de reprise bénéficient d’enquêtes financières préventives menées par INTUITIO STRATEGIE avant toute acquisition ou prise de participation.
Ces vérifications terrain des audits d’investissement et des déclarations des dirigeants s’accompagnent d’une évaluation de la moralité des parties prenantes.
Post-acquisition ou cession, nos investigations contrôlent le respect des clauses contractuelles, détectent les risques de non-concurrence, de dénigrement, de détournement de clientèle ou de parasitisme, et évaluent la capacité à honorer un crédit vendeur. Elles préparent également l’activation des garanties d’actifs et de passifs en cas de contentieux.
Investigations sur investisseurs, dirigeants et associés
INTUITIO STRATEGIE conduit des enquêtes de moralité approfondies sur les investisseurs, acquéreurs, mandataires sociaux et associés avant tout engagement stratégique.
Ces analyses examinent les opérations passées, le fonctionnement quotidien des participations, la capacité réelle de financement et le respect des obligations statutaires.
Elles protègent contre la concurrence déloyale ou le détournement de clientèle, et facilitent la sortie d’un associé en manquement aux clauses de pacte d’actionnaires.
Destinées aux fonds d’investissement, family offices, acteurs institutionnels ou dirigeants d’entreprises, ces missions renforcent la sécurité juridique des alliances financières.
Enquêtes financières pour particuliers et chefs d’entreprise
Au-delà du strict cadre B2B, INTUITIO STRATEGIE intervient pour les dirigeants et particuliers confrontés à des risques patrimoniaux ou à des suspicions d’escroquerie.
Post-investissement, nos contrôles vérifient l’usage conforme des fonds, les déclarations des intermédiaires et la conformité aux agréments.
Ante-investissement, nous analysons l’historique et le track record des acteurs sur des placements exotiques tels que cryptomonnaies, immobilier distant ou crowdfunding.
Des audits généraux couvrent les actifs personnels et professionnels dans les contextes de divorce, mariage ou succession.
Pour anticiper vos risques, sécuriser vos investissements ou engager une procédure, contactez dès aujourd’hui INTUITIO STRATEGIE pour une étude de solvabilité sur mesure ou un audit patrimonial approfondi.
